常經(jīng)貿(mào)辦[2005]131號(hào)

關(guān)于印發(fā)《常州市打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為

專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》的通知

各轄市區(qū)經(jīng)貿(mào)（發(fā)）局、宣傳部、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局、物價(jià)局、公安（分）局、勞動(dòng)和社會(huì)保障局、建設(shè)局、國(guó)稅（分）局、地稅（分）局、工商（分）局，有關(guān)部門：

為認(rèn)真貫徹落實(shí)江蘇省經(jīng)貿(mào)委等13個(gè)部門印發(fā)的《江蘇省打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》要求，結(jié)合我市實(shí)際情況，制定了《常州市打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們。請(qǐng)各轄市區(qū)、有關(guān)部門按照該實(shí)施方案的具體要求和分工，明確工作職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真督促檢查，切實(shí)開(kāi)展好打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為的專項(xiàng)行動(dòng)。

附件：常州市打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

二ＯＯ五年七月八日

附件：

常州市打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為

專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開(kāi)展打擊商業(yè)欺詐專項(xiàng)行動(dòng)的通知》精神，嚴(yán)厲打擊商貿(mào)活動(dòng)中的各類欺詐行為，推動(dòng)商貿(mào)流通秩序的根本好轉(zhuǎn)，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，制定本方案。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立常州市打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組（詳見(jiàn)附件），負(fù)責(zé)專項(xiàng)行動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、計(jì)劃安排和檢查指導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，督促、落實(shí)相關(guān)部門在專項(xiàng)行動(dòng)中的工作任務(wù)，調(diào)查督辦專項(xiàng)行動(dòng)中的重大或典型案件，推動(dòng)建立監(jiān)管信息共享制度，向領(lǐng)導(dǎo)小組提交工作報(bào)告。

二、工作重點(diǎn)

專項(xiàng)行動(dòng)要著力整治和打擊六類商業(yè)欺詐行為：商業(yè)零售企業(yè)不規(guī)范促銷行為；商業(yè)零售企業(yè)占?jí)?、騙取供應(yīng)商貨款行為；服務(wù)業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為；虛構(gòu)或夸大特許經(jīng)營(yíng)品牌、騙取加盟費(fèi)行為；對(duì)外貿(mào)易領(lǐng)域中各類以虛假合同等方式騙取資金和虛開(kāi)出口發(fā)票的行為；對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作、對(duì)外投資領(lǐng)域中虛構(gòu)項(xiàng)目、發(fā)布虛假?gòu)V告和招商信息、無(wú)證經(jīng)營(yíng)以及超范圍經(jīng)營(yíng)等行為。

三、工作任務(wù)

（一）整治商業(yè)零售企業(yè)的不規(guī)范促銷行為。市經(jīng)貿(mào)委會(huì)同市物價(jià)局、公安局、工商局、國(guó)稅局、地稅局等部門根據(jù)國(guó)家有關(guān)管理辦法，研究制定我市商業(yè)零售企業(yè)促銷行為具體實(shí)施辦法，維護(hù)和規(guī)范商業(yè)零售行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，查處不正當(dāng)促銷行為。對(duì)不規(guī)范促銷行為的情況進(jìn)行調(diào)查摸底，強(qiáng)化監(jiān)督和檢查，引導(dǎo)商業(yè)零售企業(yè)開(kāi)展適當(dāng)?shù)拇黉N活動(dòng)。物價(jià)局要對(duì)商業(yè)零售企業(yè)虛假價(jià)格優(yōu)惠廣告、虛構(gòu)原價(jià)、虛構(gòu)降價(jià)原因、虛假降價(jià)、虛假優(yōu)惠折價(jià)等各類價(jià)格欺詐行為進(jìn)行查處。稅務(wù)局要對(duì)商業(yè)零售企業(yè)促銷活動(dòng)中的偷逃稅行為進(jìn)行查處。工商局要對(duì)商業(yè)零售企業(yè)從事欺騙性有獎(jiǎng)銷售、巨獎(jiǎng)銷售，在促銷活動(dòng)中銷售不合格商品以及摻雜、摻假和以假充真、以次充好的商品，在促銷活動(dòng)中采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為進(jìn)行查處，并會(huì)同有關(guān)部門規(guī)范商業(yè)零售企業(yè)的促銷宣傳行為。

（二）整治商業(yè)零售企業(yè)超期占?jí)?、騙取供應(yīng)商貨款的欺詐行為。市經(jīng)貿(mào)委會(huì)同市公安局、國(guó)稅局、地稅局、工商局、質(zhì)監(jiān)局等部門根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，預(yù)防、查處商業(yè)零售企業(yè)超過(guò)合同期限占?jí)夯蝌_取供應(yīng)商貨款的欺詐行為。經(jīng)貿(mào)委要對(duì)商業(yè)零售企業(yè)與供應(yīng)商的進(jìn)貨交易行為加強(qiáng)行業(yè)管理，對(duì)商業(yè)零售企業(yè)占?jí)汗?yīng)商貨款情況進(jìn)行調(diào)查摸底，向社會(huì)公告長(zhǎng)期占?jí)汗?yīng)商貨款涉及戶數(shù)眾多、數(shù)額巨大的商業(yè)零售企業(yè)名單，確定重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)。工商局要依法對(duì)虛假出資、抽逃注冊(cè)資本行為進(jìn)行查處，研究建立企業(yè)異常變更工商登記事項(xiàng)的預(yù)警機(jī)制，尤其是對(duì)重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題依法及時(shí)查處，對(duì)涉嫌犯罪的要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?SPAN lang=EN-US>

（三）以美容美發(fā)業(yè)為突破口，整治服務(wù)業(yè)中存在的欺詐行為。經(jīng)貿(mào)委要依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展行業(yè)管理工作，要會(huì)同有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)，加強(qiáng)對(duì)美容美發(fā)服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查，督促經(jīng)營(yíng)者落實(shí)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)等制度。工商局要加強(qiáng)對(duì)美容美發(fā)業(yè)廣告宣傳和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的監(jiān)管，對(duì)發(fā)布虛假?gòu)V告和涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的，依法予以處罰，同時(shí)要加強(qiáng)美容美發(fā)店內(nèi)商品的監(jiān)管，實(shí)時(shí)發(fā)布美容美發(fā)店內(nèi)商品質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)不合格的商品予以曝光，問(wèn)題嚴(yán)重的堅(jiān)決清除出市場(chǎng)，并查清進(jìn)貨渠道；質(zhì)監(jiān)局要按照有關(guān)部門移送的生產(chǎn)源頭情況進(jìn)行徹底追查，依法追究質(zhì)量及制假責(zé)任；物價(jià)局要對(duì)美容美發(fā)店虛構(gòu)原價(jià)、虛假降價(jià)、促銷價(jià)格表示無(wú)依據(jù)或無(wú)從比較等價(jià)格欺詐行為進(jìn)行查處。

（四）整治和打擊商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)中的欺詐行為。經(jīng)貿(mào)委要開(kāi)展對(duì)特許經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況的摸底調(diào)查，確定重點(diǎn)監(jiān)控地區(qū)和企業(yè)。工商局要依法加強(qiáng)對(duì)特許經(jīng)營(yíng)廣告的管理，對(duì)特許人披露信息不完整、不規(guī)范，沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)提示，或故意夸大投資回報(bào)的廣告進(jìn)行清理。經(jīng)貿(mào)委要會(huì)同工商局加強(qiáng)對(duì)特許經(jīng)營(yíng)展銷活動(dòng)的規(guī)范管理，對(duì)利用展銷會(huì)進(jìn)行商業(yè)欺詐的參展企業(yè)，工商局要予以查處。公安局要對(duì)涉嫌詐騙的特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)立案?jìng)刹椤?SPAN lang=EN-US>

（五）整治和打擊對(duì)外貿(mào)易領(lǐng)域的商業(yè)欺詐行為。由市外經(jīng)貿(mào)局牽頭，海關(guān)、稅務(wù)、工商、質(zhì)監(jiān)、外匯等部門要在外貿(mào)領(lǐng)域發(fā)揮各自監(jiān)管職能，加強(qiáng)信息共享，形成監(jiān)管合力。發(fā)現(xiàn)欺詐線索的部門要及時(shí)向其他部門通報(bào)，制止欺詐行為。要會(huì)同稅務(wù)、海關(guān)等部門在深入調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，盡快制訂有關(guān)出口發(fā)票管理的措施，整治虛假出口、低報(bào)瞞報(bào)價(jià)格和低開(kāi)虛開(kāi)出口發(fā)票的行為。

（六）整治和打擊對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域的欺詐行為。外經(jīng)貿(mào)局、工商局要嚴(yán)厲打擊對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)中發(fā)布虛假勞務(wù)、工程和招商信息，欺騙勞務(wù)人員、施工單位和投資者簽訂虛假合同以騙取錢財(cái)?shù)男袨?；打擊無(wú)資質(zhì)、超范圍經(jīng)營(yíng)行為。勞動(dòng)保障局要加強(qiáng)對(duì)開(kāi)展境外就業(yè)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。外經(jīng)貿(mào)局要會(huì)同建設(shè)局對(duì)擁有建筑資質(zhì)的企業(yè)在境外開(kāi)展承包工程業(yè)務(wù)中的欺詐行為進(jìn)行查處。外匯、海關(guān)部門要對(duì)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域違反外匯、海關(guān)管理規(guī)定的欺詐行為進(jìn)行查處。公安機(jī)關(guān)要對(duì)涉嫌利用虛假外派勞務(wù)、境外工程和境外投資等信息進(jìn)行詐騙的行為立案?jìng)刹椤?SPAN lang=EN-US>

四、治本措施

（一）健全機(jī)制，完善監(jiān)管。一是按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，針對(duì)商業(yè)欺詐出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，特別是以高額回報(bào)為誘餌非法斂財(cái)、騙取銀行貸款、占?jí)候_取供貨商貨款等欺詐行為，制定和完善地方性法規(guī)、規(guī)章和制度。二是加快形成行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法相銜接的工作機(jī)制，對(duì)商業(yè)欺詐行為保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。要查處一批大案要案，以震懾犯罪分子，對(duì)重大案件要掛牌督辦。三是積極推進(jìn)綜合行政執(zhí)法和相對(duì)集中行政處罰權(quán)試點(diǎn)工作，逐步建立區(qū)域性的聯(lián)動(dòng)執(zhí)法機(jī)制，對(duì)涉嫌商業(yè)欺詐的行為，做到及早發(fā)現(xiàn)、準(zhǔn)確定性、依法嚴(yán)厲查處，徹底消除社會(huì)隱患。四是堅(jiān)持行政執(zhí)法、行業(yè)自律、輿論監(jiān)督、群眾參與“四結(jié)合”原則，加強(qiáng)行業(yè)主管部門與行政執(zhí)法部門、司法機(jī)關(guān)的銜接配合，發(fā)動(dòng)新聞媒體和社會(huì)各界積極參與，建立信息共享和反欺詐預(yù)警機(jī)制，完善商貿(mào)企業(yè)的準(zhǔn)入退出機(jī)制，逐步構(gòu)筑功能完備、運(yùn)轉(zhuǎn)靈敏、覆蓋全社會(huì)的預(yù)防和打擊商業(yè)欺詐的長(zhǎng)效監(jiān)管體系和機(jī)制。

（二）開(kāi)展多種形式的“誠(chéng)信興商”活動(dòng)。一是深入開(kāi)展各種誠(chéng)信創(chuàng)建活動(dòng)。組織行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)，在已開(kāi)展的“百城萬(wàn)店無(wú)假貨”活動(dòng)和“百城萬(wàn)店重誠(chéng)信”、“誠(chéng)信納稅”、“重合同守信用”、爭(zhēng)創(chuàng)“價(jià)格誠(chéng)信先進(jìn)單位”活動(dòng)等各類誠(chéng)信創(chuàng)建活動(dòng)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探索深入開(kāi)展“誠(chéng)信興商”主題創(chuàng)建活動(dòng)的新形式、新路子。二是開(kāi)展企業(yè)信用培訓(xùn)教育。加大企業(yè)信用培訓(xùn)教育力度，督促和引導(dǎo)企業(yè)自覺(jué)守法經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信立業(yè)，建立企業(yè)內(nèi)部信用管理制度，加強(qiáng)和改善內(nèi)部信用管理工作，形成信用風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。三是大力推動(dòng)行業(yè)信用建設(shè)。要選擇與人民群眾生活密切相關(guān)、問(wèn)題突出、群眾反映強(qiáng)烈的重點(diǎn)行業(yè)，開(kāi)展信用建設(shè)試點(diǎn)工作，引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)制定行業(yè)信用公約，開(kāi)展信用信息服務(wù)和“守合同重信用”公示活動(dòng)，建立督查指導(dǎo)制度等方式推進(jìn)行業(yè)信用建設(shè)。四是加強(qiáng)誠(chéng)信宣傳。新聞單位要對(duì)開(kāi)展“誠(chéng)信興商”活動(dòng)的典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行宣傳報(bào)道，營(yíng)造“守信光榮得利，失信可恥受罰”的社會(huì)氛圍。

五、工作要求

（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。各地區(qū)、各部門要高度重視，把它作為實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想、推進(jìn)“兩個(gè)率先”的重要舉措，作為堅(jiān)持以人為本、執(zhí)政為民、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要舉措，周密部署，認(rèn)真落實(shí)，務(wù)求實(shí)效。

（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。各地區(qū)、各部門要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，建立工作機(jī)制，制定工作方案，落實(shí)工作責(zé)任，并加強(qiáng)督促檢查，確保各項(xiàng)整治措施落到實(shí)處。

（三）建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。市經(jīng)貿(mào)委和外經(jīng)貿(mào)局統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)，市經(jīng)貿(mào)委牽頭負(fù)責(zé)打擊內(nèi)貿(mào)活動(dòng)中商業(yè)欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)，市外經(jīng)貿(mào)局牽頭負(fù)責(zé)打擊外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)中商業(yè)欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)，宣傳、物價(jià)、公安、勞動(dòng)保障、建設(shè)、海關(guān)、國(guó)地稅、工商、質(zhì)監(jiān)、外匯等部門參與，制定具體的實(shí)施方案，建立會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、督查、報(bào)告等工作制度，按照各自職責(zé)承擔(dān)相應(yīng)工作。

（四）充分發(fā)動(dòng)群眾，營(yíng)造商業(yè)欺詐無(wú)處藏身的社會(huì)環(huán)境。普及防騙知識(shí)，提高群眾防范欺詐的警惕性；建立投訴舉報(bào)制度，對(duì)欺詐行為露頭就打，使其難以為害；加強(qiáng)新聞宣傳和輿論監(jiān)督，揭露騙術(shù)騙局，曝光典型案例，使群眾放心，欺詐者寸步難行。

六、工作安排

從2005年7月開(kāi)始，用一年左右的時(shí)間開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)分三個(gè)階段進(jìn)行：

動(dòng)員部署階段（2005年7月上旬），制定具體實(shí)施方案，全面部署工作。

組織實(shí)施階段（2005年7月－2006年4月），各地區(qū)、各有關(guān)部門按照實(shí)施方案組織實(shí)施。市打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組將適時(shí)組織督查組，對(duì)各地區(qū)、各有關(guān)部門開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)情況進(jìn)行督促檢查，以保證這項(xiàng)行動(dòng)順利開(kāi)展。

總結(jié)檢查階段（2006年5月），市領(lǐng)導(dǎo)小組組織檢查驗(yàn)收組，對(duì)各專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展情況和取得的成效進(jìn)行總結(jié)驗(yàn)收，并做好迎接國(guó)家和省檢查驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。

常州市打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)

領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單

組  長(zhǎng)：羊憲達(dá)    市經(jīng)貿(mào)委專職委員

沈全榮    外經(jīng)貿(mào)局副局長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：盧曉光    市委宣傳部副部長(zhǎng)

            金志達(dá)    物價(jià)局副局長(zhǎng)

汪明華    公安局副局長(zhǎng)

盧聯(lián)珍    勞動(dòng)和社會(huì)保障局副局長(zhǎng)

鄒云龍    建設(shè)局副局長(zhǎng)

王亮亮    常州海關(guān)緝私局局長(zhǎng)

王選方    國(guó)稅局副局長(zhǎng)

成曉平    地稅局副局長(zhǎng)

薛新生    常州工商局副局長(zhǎng)

黃國(guó)瑾    常州質(zhì)監(jiān)局副局長(zhǎng)

徐  杰    外匯局副局長(zhǎng)

成員：湯國(guó)強(qiáng)（市整規(guī)辦）、王飛虹（市委宣傳部宣傳處）、薛國(guó)棟（經(jīng)貿(mào)委貿(mào)易市場(chǎng)處）、王衛(wèi)星（外經(jīng)貿(mào)局外貿(mào)處）、汪和平（外經(jīng)貿(mào)局外經(jīng)處）、王全方（物價(jià)局檢查分局）、張子恢（公安局經(jīng)偵支隊(duì)）、江天（勞動(dòng)和社會(huì)保障局法制處）、顧光烈（建設(shè)局建管處）、李 博（常州海關(guān)辦公室）、崔春林（國(guó)稅稽查局）、萬(wàn) 伶（地稅局稽查局）、何 平（工商局公平交易處）、紀(jì)唯強(qiáng)（質(zhì)監(jiān)局稽查處）、范頻（外匯局國(guó)際收支科）、蘇 英（誠(chéng)信辦）。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，羊憲達(dá)兼任辦公室主任，成員為：湯國(guó)強(qiáng)（市整規(guī)辦）、薛國(guó)棟（經(jīng)貿(mào)委貿(mào)易市場(chǎng)處）、王衛(wèi)星（外經(jīng)貿(mào)局外貿(mào)處）。